Segurança
Prisão realizada em Bagé originou Operação Nummularius, deflagrada pela PF
por Rochele Barbosa
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, dia 3, a Operação Nummularius, que tem como objetivo combater crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais.
Durante a ação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, Barracão, no Paraná, e em Valinhos e São Paulo. Além disso, foram sequestrados e apreendidos veículos de propriedade dos investigados e de empresas envolvidas no esquema, bem como determinado o bloqueio judicial de valores e ativos, totalizando mais de R$ 21 milhões.
A investigação teve início após a prisão em flagrante de um indivíduo em Bagé, no dia 20 de janeiro de 2023, que transportava uma quantia significativa de dinheiro em espécie, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, ocultada no forro da porta do veículo que dirigia. As apurações revelaram que os valores seriam enviados para fora do Brasil pela fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento.
Após diversas diligências, foi identificado um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais com sede em Florianópolis, cidade que atrai um grande número de turistas argentinos. Também foi descoberto que o esquema abrangia outras cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Utilizando-se de diversas pessoas físicas e jurídicas para sustentar as atividades ilegais, os investigados teriam criado empresas de câmbio que nunca foram autorizadas a operar pelo Banco Central. Essas empresas usavam suas contas bancárias para realizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de crimes como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema criminoso e os beneficiários diretos das operações de evasão e lavagem de dinheiro realizadas pelos investigados nesta fase inicial.